公告日期：2025-05-30

浙江盾安人工环境股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公

司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下

简称“公司”）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会

第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订

内容对照如下：

1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

序号 修订前 修订后

1 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一
一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两
政治权利，执行期满未逾 5 年； 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起
之日起未逾 3 年； 未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
日起未逾 3 年； 闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被
偿； 人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措 （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，
施，期限未满的； 期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上
他内容。 市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 内容。

条情形的，公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
司将解除其职务、停止其履职。

2 第五条 董事由股东大会选举或更换，并 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任

可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，
事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董 任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公
事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连
届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 任，但是连续任……
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