公告日期：2025-06-20

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-029
浙江盾安人工环境股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方
式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

4、董事会会议主持人

会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司
第九届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、刘金平、胡杰武、严红；
2、审计委员会成员：胡杰武（召集人）、方祥建、严红；

3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、胡杰武、严红；
4、薪酬与考核委员会成员：严红（召集人）、方祥建、李建军、刘金平、胡杰武。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

经董事长提名，董事会聘任李建军先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

经总裁提名，董事会聘任冯忠波先生、童太峰先生、王炎峰先生、刘掣先生、楼家杨先生为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司财务负责人；经董事长提名，聘任吴青青女士为公司董事会秘书。前述人员任期与公司第九届董事会任期一致。经提名委员会审核，上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司经营管理人员简历详见附件。

吴青青女士的联系方式如下：

电话：（0571）87113776

传真：（0571）87113775

电子邮箱：dazq@dunan.net

地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

王晨瑾女士的联系方式如下：

电话：（0571）87113776

传真：（0571）87113775

电子邮箱：dazq@dunan.net

地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日

附件：简历

李建军先生，本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、总裁。

曾任盾安中央空调研究院院长，浙江盾安机电科技有限公……
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