公告日期：2025-12-09

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-064
浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票与股 非累积投票提案 √

票期权激励计划部分限制性股票的议案》

2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述提案已经第九届董事会第六次、第九届董事会第七次会议审议通过，详

细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

3、特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》

的要求，提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外

的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）上述提案 2 需以提案 1 的通过为前提。提案 1、2 为特别决议事项，需

由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，提案 1 作

为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不

可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

权委托书（详见附件 2）和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东

代理人还须持出席人身份证和授权委托……
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