公告日期：2026-04-29

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2026-014
浙江盾安人工环境股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，其中章周虎先生、张秀
平女士以通讯方式出席会议。

（三）董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员列席本次会议。

（四）董事会会议主持人

会议由董事长方祥建先生主持。

（五）本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》。

《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司董事 2025 年度薪酬总额具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上
的《2025 年年度报告》，公司董事 2026 年度薪酬方案详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事李建军、冯忠波回避表决，由其他 7 名董事进行表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事方祥建、章周虎、李建军、……
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