公告日期：2026-04-29

浙江盾安人工环境股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘金平先生， 1962 年 6 月出生，博士学历，华南理工大学电力学院动力系
教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国制冷空调工业协会理事和技术委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会副会长；广东省制冷学会理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员；广东省能源计量检测标准化技术委员会委员；《制冷》杂志副主编。目前兼任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 12 次董事会、6 次股东会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和
其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议 案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

刘金平 12 2 10 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2025 年度，本人作为公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会专门委员会成员，严格履行各专门委员会的职责，对相关事项提出意见 和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。本人出席董事会专门委员会的 情况具体如下：

专门委员会类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

提名委员会 4 4 0 0

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立 董事专门会议召开了 2 次，重点对公司日常关联交易、套期保值业务、珠海格力 集团财务有限责任公司风险评估报告事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符 合公司利益及中小股东权益。本人出席独立董事专门会议情况具体如下：

应出席独立董事专门会议次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。