公告日期：2025-03-25

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-019
浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议定于2025年4月17日（星期四）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第二次会议决议召开2024年度股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年4月17日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日

7、出席/列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于对外提供担保的议案》 √

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，
提案内容详见 2025 年 3 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有公司 5%以上股……
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