公告日期：2025-03-25

浙江凯恩特种材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人（杨帆）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下；

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，中共党员，毕业于南京大学，理论经济学博士。现任东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。2025年2月13日，新一届董事会换届，本人任职届满。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议的情况

本年度应参加 现场/通讯出 委托出席次 投票情况(弃

姓 名 缺席次数

董事会次数 席次数 数 权、反对次数)

杨帆 6 6 0 0 0

2024年度，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席了2024年度内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2、出席股东大会会议的情况

2024年度内，公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了2023年度股东大会，因公未亲自出席2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会履职情况

2024年度，本人作为提名委员会召集人，提名委员会本年度未召开会议。

（2）审计委员会履职情况

2024年度，审计委员会共召开6次会议，本人作为审计委员会委员，参加了全部会议，并遵循《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》开展审计委员会工作：审核公司年度审计工作计划；与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；监督公司财务信息的有关披露工作；审查督促公司内控制度的建设；每季度结束后均召开会议对审计工作进行总结，并提出下一阶段的审计计划。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

2024年度，薪酬与考核委员会召开了4次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，
参加了全部会议。对2023年度和2024年前三季度高级管理人员薪酬考核事项进行了讨论研究。公司管理层紧紧围绕着董事会制定整体战略目标，积极推进、全面落实，公司各项业务得到稳中促进。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员薪酬按既定考核制度发放。

（4）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司……
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