公告日期：2025-03-25

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-014

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通
知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各《独立董事 2024 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

根据总经理刘溪女士提交的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2024 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 5,740,783.63 元，母公司 2024 年实现净利润 5,520,898.49 元，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2024 年 12月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 461,045,973.70 元。

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金红利 0.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 1,870,501.88 元，占归属于母公司所有者的净利润 32.58%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时……
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