公告日期：2025-10-30

浙江凯恩特种材料股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股 份 ......4
第四章 股东和股东会 ......7
第五章 董事会 ......23
第六章 高级管理人员 ......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第八章 通知和公告 ......40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第十章 修改章程 ......45
第十一章 附 则 ......45

第一章 总 则

1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府以浙证委[1997]156 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300007047850454。

1.3 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕89 号文批准，于 2004 年 6
月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2004 年 7 月 5 日在深
圳证券交易所上市。

1.4 公司注册名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司

ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD

1.5 公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号

邮政编码：323300

1.6 公司注册资本为人民币 467,625,470 元。

1.7 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由公司董事会选举产生。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
1.9 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

1.10 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

1.11 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

1.12 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

1.13 公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。

1.14 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

2.1 公司的经营宗旨：发展凯恩，贡献社会，利益员工，为公司全体股东获取最大收益。

2.2 经依法登记，公司的经营范围是：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品(不含化学危险品)的销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

3.1.1 公司的股份采取股票的形式。

3.1.2 公司发行的所有股份均为普通股。

3.1.3 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

3.1.4 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

3.1.5 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
3.1.6 公司成立时经批准发行的普通股总数为 43,453,487 股，其中：向发……
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