公告日期：2025-10-30

浙江凯恩特种材料股份有限公司

章程修订案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保浙江凯恩特种材料股份有限公司

（以下简称“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提

升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎

研究，公司拟优化治理结构：

拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规

则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订

《公司章程》事项之日起解除职位。 此外，公司将同步修订《公司章程》，具

体修订情况列示如下：

原公司章程条款 修改后的公司章程条款

1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中和国证券法》（以下简称《证券法》）和 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他有 1.2 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称
司”）。 “公司”）。

公司经浙江省人民政府以浙证委 公司经浙江省人民政府以浙证委
[1997]156 号文批准，以发起方式设立； [1997]156 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913300007047850454。 913300007047850454。

1.3 公司经中国证券监督管理委员会 1.3 公司经中国证券监督管理委员会
证监发行字（2004）89 号文批准，首次向 证监发行字〔2004〕89 号文批准，于 2004

中国境内投资人公开发行以人民币认购的 年 6 月 25 日首次向社会公众公开发行人
内资股普通股 3,000 万股，并在深圳证券 民币普通股 3,000 万股，并于 2004 年 7
交易所上市。 月 5 日在深圳证券交易所上市。

1.8 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任，由公司董事会选
举产生。公司董事长为代表公司执行公司
1.8 董事长或总经理为公司的法定代 事务的董事。

表人。 担任法定代表人的执行公司事务的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

1.9 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
新增加，后续条款自动顺延。 权的限制，不得对抗善意相对人。

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