公告日期：2026-03-26

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-002

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。

公司独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专
项 意 见 》 及 各 《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据总经理刘溪女士提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 9,820,134.87 元，占归属于母公司所有者的净利润 30.98%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于对外提供担保的议案》

为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2025
年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提……
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