公告日期：2026-04-17

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份？ 公告编号：2026-014
浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。

3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会

5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份总数为105,556,725 股，占公司有表决权股份总数的 22.5729%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占
公司有表决权股份总数的 21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份共 3,088,708 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6605%。

4、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总体表决情况 105,522,125 99.9672 34,100 0.0323 500 0.0005

其中：中小股

3,054,208 98.8798 34,100 1.1040 500 0.0162
东的表决情况

其中，因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总体表决情况 105,507,725 99.9536 48,500 0.0459 500 0.0005

其中：中小股

3,039,808 98.4136 48,500 1.5702 500 0.0162
东的表决情况

其中，因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总体表决情况 105,521,825 99.9669 34,400 0.0326 500 0.0005
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。