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发表于 2023-02-27 19:10:41 股吧网页版
中航机电:广发证券股份有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司主动终止上市之独立财务顾问意见 查看PDF原文

公告日期:2023-02-28


广发证券股份有限公司

关于

中航工业机电系统股份有限公司

主动终止上市

之独立财务顾问意见

独立财务顾问

二〇二三年二月

释 义

在本独立财务顾问意见中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
本意见、本独立 指 《广发证券股份有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司主动
财务顾问意见 终止上市之独立财务顾问意见》

吸收合并方、中 中航航空电子系统股份有限公司,曾用名“江西昌河汽车股份有限
航电子 指 公司”、“中航航空电子设备股份有限公司”、“中航机载电子股份有
限公司”

被吸收合并方、 指 中航工业机电系统股份有限公司,曾用名“湖北中航救生科技股份
中航机电、公司 有限公司”、“湖北中航精机科技股份有限公司”

合并双方 指 中航电子及中航机电

本次换股吸收合 指 中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电的交
并、本次合并 易行为

中航电子采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航
募集配套资金 指 空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募
集配套资金的交易行为

中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电,机
载公司将其原持有中航电子股份以及原持有中航机电股份按照换股
本次交易 指 比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工,并采用询
价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内
的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金的交
易行为

航空工业 指 中国航空工业集团有限公司

中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司

机载公司 指 中航机载系统有限公司,曾用名“中航机电系统有限公司”

救生研究所 指 中国航空救生研究所

通飞公司 指 中航通用飞机有限责任公司

航空投资 指 中航航空产业投资有限公司

中航投资 指 中航投资控股有限公司

盖克机电 指 贵州盖克航空机电有限责任公司

中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司

中航沈飞 指 中航沈飞股份有限公司

航空工业成飞 指 成都飞机工业(集团)有限责任公司

换股股东、换股 指 于合并实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
对象 圳分公司登记在册的中航机电的全体股东

换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持中航机电股票按换股比例换
成中航电子为本次换股吸收合并所发行的股票的行为

在参加中航机电为表决本次交易而召开的股东大会上就关于本次交
中航机电异议股 易方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方
东 指 签订《中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有
限公司之换股吸收合并协议》的相关议案表决时均投出有效反对
票,并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至中航机电异议股

东现金选择权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的
中航机电的股东

本次换股吸收合并中赋予中航机电异议股东的权利。申报行使该权
现金选择权 指 利的中航机电异议股东可以在现金选择权申报期内,要求现金选择
权提供方以现金受让其所持有的全部或部分中航机电股票

现金选择权提供 指 向行使现金选择权的股东支付现金对价并获得中航机电股票的机
方 构。中航科工担任本次合并的现金选择权提供方

现金选择权实施 现金选择权提供方在该……
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