公告日期：2025-03-21

证券代码：002014 证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄攸立，1982 年毕业于安徽中医学院中医系；1991 年毕业于中国科技大学科学史专业，获理学硕士学位；2000 年毕业于中国科技
大学科学史专业，获理学博士学位。1991 年 6 月-2015 年 3 月，在中国
科技大学管理学院任教师；其中，2009 年 3 月—2018 年 7 月，在中国
科技大学 MPA 中心任主任。曾任东华科技、新力金融独立董事。2022年 2 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年履职情况

2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真倾听各方意见，结合自身专业经验，提出切实可行的建议，助力公司稳健发展。

（一）2024年度，本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 7 股东会召开次数 2

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数

7 0 0 1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况、独立董事专门会议工作情况
作为审计委员会委员，2024年严格按照相关法律法规及公司章程的要求，认真履行职责，对公司的财务信息进行了细致审核，重点关注定期报告的财务数据，审议了公司《委托理财情况报告》、《关联交易和担保的内审报告》、《内部控制事项的专项检查报告》等议案，确保财务数据的真实性和合规性。对公司的内部控制体系进行了全面评估，通过专项检查报告等方式，发现并督促改进内部控制中的薄弱环节，确保公司内部控制的有效性和合规性。

作为提名、薪酬与考核委员会委员，2024年，审议公司关于经理层人员绩效目标达成情况和董事、高管薪酬方案等议案。从专业角度
对薪酬方案的合理性、公平性进行了深入分析，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

本人于2024年2月27日在黄山凯悦嘉轩酒店会议室参加了第八届董事会第一次独立董事专门会议，对2024年拟发生的日常关联交易进行了审查，认为公司2024年拟发生日常关联交易是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将公司2024年日常关联交易事项之相关议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作，尤其是在年报审计期间，通过多种方式确保审计工作的高效与高质量完成。积极参加现场会议和视频会议，与内部审计人员及会计师事务所的工作人员进行深入交流，补充完善了年度审计计划，重点关注重点审计事项、审计要点以及审计人员配备等关键问题。

我密切关注审计进度，通过定期沟通会议和即时反馈机制，督促审计团队按照既定时间表推进工作，确保审计工作的及时性。

此外，始终强调审计工作的客观性和公正性，要求审计团队严格遵循审计准则，以事实为依据，确保审计结果真实、可靠。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，作为黄山永新股份有限公司独立董事，本人积极履行职责，尤其注重与中小投资者的沟通，努力保障其合法权益。通过定
期与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员沟通，及时了解公司经营、财务状况及重大事项进展，并向中小投资者传递公司发展方向与经营成果。同时，本人持续学习相关法律法规及证监会、深交所文件，提升对公司治理、信息披露、投资者保护等方面的专业理解，确保向中小投资者提供准确信息。此外，本人积极搭建沟通桥梁，倾听中小……
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