公告日期：2025-03-21

证券代码：002014 证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人崔鹏，1986 年毕业于合肥工业大学高分子化工专业，获工学学士学位；1991 年毕业于合肥工业大学应用化学专业，获工学硕士学位；2001 年毕业于南京工业大学化学工程专业，获工学博士学位。1986年 7 月以来，任合肥工业大学化工学院教师，现任合肥工业大学化学化工学院教授、博士生导师。曾任永新股份、东华工程独立董事，现任皖维高新、威达环保独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年履职情况

2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真倾听各方意见，结合自身专业经验，提出切实可行的建议，助力公司稳健发展。

（一）2024年度，本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 7 股东会召开次数 2

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数

7 0 0 1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况、独立董事专门会议工作情况
作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，2024年，审议公司关于经理层人员绩效目标达成情况和董事、高管薪酬方案等议案。从专业角度对薪酬方案的合理性、公平性进行了深入分析，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

本人于2024年2月27日在黄山凯悦嘉轩酒店会议室参加了第八届董事会第一次独立董事专门会议，对2024年拟发生的日常关联交易进行了审查，认为公司2024年拟发生日常关联交易是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
并同意将公司2024年日常关联交易事项之相关议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作，尤其是在年报审计期间，通过多种方式确保审计工作的高效与高质量完成。积极参加现场会议和视频会议，与内部审计人员及会计师事务所的工作人员进行深入交流，补充完善了年度审计计划，重点关注重点审计事项、审计要点以及审计人员配备等关键问题。

我密切关注审计进度，通过定期沟通会议和即时反馈机制，督促审计团队按照既定时间表推进工作，确保审计工作的及时性。

此外，始终强调审计工作的客观性和公正性，要求审计团队严格遵循审计准则，以事实为依据，确保审计结果真实、可靠。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，作为黄山永新股份有限公司独立董事，本人积极履行职责，尤其注重与中小投资者的沟通，努力保障其合法权益。通过定期与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员沟通，及时了解公司经营、财务状况及重大事项进展，并向中小投资者传递公司发展方向与经营成果。同时，本人持续学习相关法律法规及证监会、深交所文件，提升对公司治理、信息披露、投资者保护等方面的专业理解，确保向中小投资者提供准确信息。此外，本人积极搭建沟通桥梁，倾听中小投资者意见，反映其普遍关心的问题，并督促公司管理层重视解决。同时，关注公司信息披露的及时性、准确性和
完整性，督促公司依法依规披露信息，保障中小投资者知情权。

（五）现场工作情况

本人积极利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会，与公司董事、高级管理人员、证券事务部、内审部及相关人员保持有效沟通。通过这些会议和沟通，及时了解公司的生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险。同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。