公告日期：2025-06-25

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
总经理工作细则

证券代码：002014

证券简称：永新股份

修订时间：2025 年 6 月 24 日

黄山永新股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条为规范黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，防范经营风险，促进公司经营管理制度化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制定本工作细则。

第二章 总经理的任免程序和任职资格

第二条公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第三条有下列情形之一的不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
违反以上规定聘任的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形之一的，应予解除其职务。

第四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理离职应当遵守《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的相关规定。

第三章 总经理的职责权限

第五条总经理代表经营层对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司日常经营管理工作；

（二）接受授权，组织实施董事会决议；

（三）拟订公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司的员工工资、福利、奖惩政策，决定公司员工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议，列席董事会会议；

（十）向董事会报告工作；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 根据公司日常生产经营需要，在对内投资、对外投资、资产处置运用、对外借款、关联交易等事项享有以下权力：

（一）单个项目投资总额低于 500 万元（含 500 万元）且连续 12 个月对内投
资项目累计投资总额低于 2,000 万元（含 2,000 万元）的对内投资；

（二）投资总额低于 300 万元（含 300 万元）的短期对外投资；

（三）涉及资产总额低于 300 万元的收购、出售行为；

（四）单笔借款金额低于 1,000 万元（含 1,000 万元）且当期累计借款余额低
于 8,000 万元（含 8,000 万元）的对外借款；

（五）涉及资产总额低于 500 万元（含 500 万元）的融资租赁行为；

（六）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额低于 300 万元（含 300
万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%（含 0.5%）的交易；与关联自然人发生的成交金额低于 30 万元（含 30 万元）的交易；

（七）当期因财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的总额低于 200 万元（含 200 万元）的财产损失。

发生超出上述规定限额的情形时，必须提交公司董事会或股东会审议批准。
第七条总经理应特别履行下列责任和义务：

（一）依法依规的组织实施公司的日常经营管理活动，是第一责任人；

（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值；

（三）严格遵守《公司章程》和董事会决议，不得越权行使职权；

（四）具体实施并完成董事会确定的工作任务、经营指标；

（五）接受董事会、审计委员会的日常监督，对董事会和审计委员会的质询应如实提供真实、完整和及时信息；

（六）接受董事会确定的离任或期间审计；

（七）接受董事会确定的年度和期间考核。

第八条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负……
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