公告日期：2025-06-25

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-029
黄山永新股份有限公司

关于补充披露日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）在开展内部关联交易自查工作中，发现公司在关联交易决策及信息披露存在不完整情况：公司在日常关联交易预计及梳理时，重点关注了固定资产、原材料采购和对外销售业务，而日常劳务及服务等（如餐饮、杂工等）存在遗漏情况，未能全面识别交易事项。根据相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，公司于2025年6月24日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》，关联董事鲍祖本先生实施了回避表决，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关联方和关联关系

鲍英为公司副董事长（原董事、总经理）鲍祖本先生的妹妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鲍英及其配偶为关联自然人，鲍英控制的黄山市薪宝酒店有限责任公司为关联法人。

黄山市薪宝酒店有限责任公司成立于2008年8月6日，注册资本为人民币3万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91341004678926181M，注册地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇徽州东路21-4号，经营范围 ：餐饮服务。股东：鲍英（持股66.66667%）、鲍钢要（持股33.33333%）。
公司（含下属子公司）与鲍英及其配偶和鲍英控制的企业（以下简称“鲍英方”）发生的交易为关联交易。

二、关联交易情况

因业务接待，接受由鲍英方控制的黄山市薪宝酒店有限责任公司提供的餐饮服务；因厂区及车间划线、设备及墙体刷漆和车间设备及地面清洁用纱头等，由鲍英方提供劳务及购买辅材等。公司与鲍英方发生交易情况如下：

年份 餐饮服务 油漆业务 纱头业务 合计

2022 年 988,855 594,451 365,381 1,948,687

2023 年 1,184,985 665,506 541,701 2,392,192

2024 年 802,513 897,265 513,476 2,213,254

2025 年 1-5 月 100,342 131,797 203,913 436,052

小计 3,076,695 2,289,019 1,624,471 6,990,185

三、交易目的、定价政策及对公司的影响

本次补充确认的日常关联交易事项为正常生产经营所需的业务行为，根据公司业务和生产经营实际需要进行，交易价格以市场价格为基础商定，不存在重大差异，不会对关联人形成依赖，也不会影响上市公司独立性。上述交易事项对公司当期的财务状况和经营成果不会产生较大影响。

四、后续整改

1、截至2025年5月31日止，公司与鲍英方的业务往来已全部停止。

2、公司将持续加强关联交易的日常管理，强化制度流程的执行、检查、监督和追责落实。其中证券部门定期整理、更新关联方信息清单，发送至相关部门和人员，做好事前预警工作，同时严格执行关联交易的审批表决程序，及时、充分做好信息披露，确保关联交易事项的披露真实、准确、完整；对口业务部门在交易初始发生时，应当把握好关联交易关键节点，做好交易对方的关联关系初始审核、调查；财务部门应做好资金审核把关，审慎关联交易业务的款项结算和支付；审计部门强化审计职责，积极开展关联交易的定期监督审查，一经发现存在违规情形的，及时上报公司追究相关人员和关联方责任。

3、公司将进一步加强公司治理及内控体系建设，及时、持续、有效地完善和规范公司正常运作的各项制度和规则，健全制度的执行和监督。重点将根据最新《股票上市规则》及相关法律法规的规定，对《内部关联交易决策制度》、《内部关联业务管理控制规范》进行修订完善，细化关联交易范围和关键审查要点，
着重审批决策和信息披露，强化检查监督和追责机制。

4、公司将积极组织董事、监事、高级管理人员及证券、财务、审计等部门相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1……
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