公告日期：2026-04-24

证券代码：002014 证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为黄山永新股份有限公司的独立董事，在任职期间严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张月红，2001 年毕业于北京广播电视大学财会专业。2005 年
11 月至 2023 年 3 月，在中国包装联合会担任常务理事及金属容器专业
委员会秘书长；2011 年 12 月至 2021 年 12 月任中国包装联合会党委委
员；2023 年 3 月至今担任金属容器专业委员会常委副主任。曾任奥瑞金、斯莱克、华源控股独立董事。2023 年 12 月至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）2025年度，本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 8 股东会召开次数 3

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数

8 0 0 0

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司战略及投资委员会结合国内外经济形势及公司所处行业环境，对公司目前的经营情况及未来发展规划进行讨论分析。
（三）独立董事专门会议工作情况

本人于2025年3月19日在黄山凯悦嘉轩酒店会议室参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，对2025年拟发生的日常关联交易进行了审查，认为2025年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意将公司2025年日常关联交易事项之相关议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度报告审计期间，积极加强与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作，通过现场会议、视频会议等多种形式开展深入交流，协同完善年度审计计划，重点对重大审计事项、审计关注要点及审计人员配置等关键工作进行统筹落实。

持续跟踪审计工作进度，定期沟通、即时反馈，督促审计团队严格按照时间节点推进各项工作，保障审计工作高效有序开展。

始终坚持审计工作的客观性与公正性，督促审计团队严格遵照审计准则开展工作，以事实为依据，确保审计结果真实、准确、及时。
（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为黄山永新股份有限公司独立董事，始终将中小投资者合法权益保护作为履职核心，通过多维度举措搭建公司与投资者的沟通桥梁，切实履行勤勉尽责义务。

定期与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员开展深度沟通，全面、及时掌握公司经营管理、财务状况及重大事项进展，确保公司发展战略、经营成果及核心动态准确传递。

持续系统学习《公司法》《证券法》及证监会、深交所关于公司治理、信息披露、投资者保护的最新监管要求与政策文件，不断深化对资本市场规则的理解，为向中小投资者提供准确、合规的信息支持，筑牢专业基础。

同时，积极搭建投资者沟通渠道，主动倾听中小投资者的合理诉求，将相关意见建议及时反馈至公司管理层。此外，严格把关公司信息披露工作，重点关注信息披露的及时性、准确性与完整性，督促公司严格按照法律法规及监管要求履行披露义务，切实保障中小投资者的知情权与参与权，维护资本市场公平公正秩序。

（六）现场工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的各项要求 以出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议为依……
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