公告日期：2026-04-24

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-002
黄山永新股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026 年 4 月 23 日在黄山昱
城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议，《公司 2025 年度董事会工作报告》
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，其中：独立董事崔鹏先生已换届离任，其余独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》。

四、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025
年度利润分配的预案》。

本分配方案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4
月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度利润分配方案》。

五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c《n 公司 2025 年度内部控制评价报
告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026]230Z0367 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司 2025 年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2025 年度薪酬共计 1,262.14 万元，具体分配情况如下：

姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）

江 蕾 195.70 鲍 冉 -

周 原 15.50 万海峰 55.27

高敏坚 15.50 王长春 106.00

潘 健 195.70 唐永亮 64.15

沈 陶 15.50 吴 旭 59.82

王 冬 15.50 孙 毅 195.70

余 波 15.50 鲍祖本 195.70

孙 峻 ……
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