公告日期：2026-04-28

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-024
协鑫能源科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 26 日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”和“第五节 重要事项”部分，报告中对公司从事的主要业务、所处行业情况、主营业务分析、投资状况分析、未来发展的展望、董事及高级管理人员情况、董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况和募集资
金使用情况等进行了说明。

公司现任独立董事罗正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生以及在 2025 年度期间已离任的独立董事李明辉先生、曾鸣先生分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2025 年度期间已离任的独立董事王震坡先生，因无法联系到其本人，其未提交述职报告。

3、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

因本议案涉及审议独立董事独立性自查情况，公司现任独立董事罗正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事罗正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生对其独立性情况进行自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董事会就前述独立董事独立性情况进行评估，并出具了专项意见。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”部分，报告中对董事会下设专门委员会在报告期内的情况、审计委员会工作情况等进行了说明。

5、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

《2025 年年度报告及摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

公司2025年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了2025年公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公……
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