公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-022

证券代码：870596 证券简称：华海生物 主办券商：银河证券
芜湖华海生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖华海生物科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

内容详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。
（二）审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事项的议案》
为了配合本次公司股份回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购
公司股份过程中全权办理回购相关事项，内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 08:30 至 09:00

公告编号：2019-022

（三）登记地点：芜湖市三山经济开发区夏家湖路 1 号公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：洪飞 电话号码：0553-3833518 传真号码：
0553-3838185 地址：芜湖市三山经济开发区夏家湖路 1 号 邮编：241000。
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天内提交。
五、备查文件目录
《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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