公告日期：2026-03-26

广东世荣兆业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

广东世荣兆业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为健全广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据本制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组

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织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如当年度发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 公司人事部门、财务部门、证券事务管理部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的实施。

第三章 薪酬的构成及发放

第八条 公司董事薪酬构成如下：

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴；

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二）独立董事

根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按月发放。

第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、超额/专项激励、中长期激励收入等组成，实行工资总额预算管理，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

基本薪酬：依据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按月发放；

绩效薪酬：根据公司月度、季度或年度经营业绩达成情况及绩效考核情况确定并发放；

超额/专项激励：对重大贡献、工作突出、超额业绩达标的个人予以激励，并在工资总额中列支；

中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡

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献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬、超额/专项激励、中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十一条 工资总额决定机制：公司对董事、 高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第十二条 ……
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