公告日期：2026-04-18

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-021
广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）凡于 2026 年 05 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司五楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，以上议案的内

容详见 2026 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3、其他说明

议案 3 需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还
须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午……
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