公告日期：2026-04-18

广东世荣兆业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——刘阿苹
本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年的工作中，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）简历情况

刘阿苹女士，女，1963 年 3 月出生，本科学历，民建会员，具有中国注册
会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司（原珠海会计师事务所）审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市注册会计师协会常务理事、副秘书长，珠海市评估协会理事，广东省注册会计师协会理事、注册管理委员会委员，珠海市环境宜居委员会委员，珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事，广东伟邦科技股份有限公司独立董事，珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事，东莞证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开 7 次董事会，其中 1 次以现场结合通讯表决的方
式召开，6 次以通讯表决方式召开，本人均全部亲自出席；本年度公司共计召开2 次股东会，本人已亲自出席。具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

刘阿苹 7 1 6 0 0 否 2

在审议议案的过程中，本人秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，审慎行使表决权，且在会议表决前对议案的相关情况有足够的了解。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司及股东利益。本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格遵照公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，充分发挥委员会的专业职能和监督作用：

1、本年度审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自参加，大致情况如下：
（1）2025 年 4 月 11 日，董事会审计委员会 2025 年第一次会议以现场结合
通讯表决方式召开。会议审议并通过了如下 5 项议案：《在年审注册会计师出具初审意见后对公司 2024 年度财务报告进行书面审阅》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制规则落实自查表》《2024 年第四季度内部审计工作报告》《2024 年度内审部门年终报告以及 2025 年度内部审计工作计划》。

（2）2025 年 4 月 22 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议以通讯表决
方式召开。会议审议并通过了如下 6 项议案：《2024 年年度报告及其摘要》《关于会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作的总结报告》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《2025 年第一季度报告》《2025 年第一季度内部审计……
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