公告日期：2026-04-18

广东世荣兆业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——王晓华
本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年的工作中，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）简历情况

王晓华，男，1961 年 4 月出生，法律硕士，一级律师，全国优秀律师。曾
任广州市律师协会执行会长，中华全国律师协会理事，广东省律师协会副总监事；1993 年 1 月起任职于广东广信君达律师事务所，现任事务所名誉主任、创始合伙人，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等；曾任珠海格力电器股份有限公司、箭牌家居集团股份有限公司、广州塔旅游文化发展股份有限公司独立董事等职务；现任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开 7 次董事会，其中 1 次以现场结合通讯表决的方
式召开，6 次以通讯表决方式召开，本人均全部亲自出席；本年度公司共计召开2 次股东会，本人已亲自出席。具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

王晓华 7 0 7 0 0 否 2

在审议议案的过程中，本人秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，审慎行使表决权，且在会议表决前对议案的相关情况有足够的了解。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司及股东利益。本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，本年度薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人已亲自参加，本年度薪酬与考核委员会审议并通过了《关于确认董事、高级管理人员2024 年度薪酬的议案》，同意公司编入 2024 年年度报告并提交公司董事会予以审议。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，充分发挥独立董事的作用。本年度公司共召开独立董事专门会议 5次，本人均亲自参加，并基于独立判断的立场，审议通过了有关议案，具体如下：
1、2025 年 4 月 22 日，独立董事 2025 年第一次专门会议以通讯表决方式召
开。会议审议并通过了如下 4 项议案：《2024 年度利润分配预案》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于 2025 年度担保额度的议案》《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》。

2、2025 年 6 月 19 日，独立董事 2025 年第二次专门会议以通讯表决方式召
开。会议审议并通过……
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