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发表于 2025-07-04 18:26:20 股吧网页版
东信和平:关于董事长辞职暨选举董事长的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-05


东信和平科技股份有限公司

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2025-25
东信和平科技股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长辞职的情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董
事长万谦先生的辞职报告。万谦先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事
职务及董事会相关专门委员会委员职务,辞职后万谦先生不再担任公司任何职务,
具体情况如下:

是否继续在上市 是否存在未履
离任职 原定任期

姓名 离任时间 离任原因 公司及其控股子 行完毕的公开
务 到期日

公司任职 承诺

董事长、 2025 年 07 2026 年 09 工作调整

万谦 否 否

董事 月 04 日 月 07 日 原因

截至本公告披露日,万谦先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的
承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。万谦先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

万谦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,以卓越的战略眼光和领导力,引
领公司实现跨越式发展,为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及
董事会对此表示衷心的感谢!

二、选举公司董事长的情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》,公司董事会同意选举副董事长楼水勇
先生为公司第八届董事会董事长(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起
至公司第八届董事会届满之日止,楼水勇先生将不再担任公司副董事长职务。根

东信和平科技股份有限公司

据《公司章程》规定,楼水勇先生同时担任公司法定代表人。

三、备查文件

1、万谦先生辞职报告;

2、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会

二○二五年七月五日

东信和平科技股份有限公司

附:楼水勇先生简历

1975 年出生,硕士研究生,高级会计师。现任中电科东方通信集团有限公司董事、党委副书记,东信和平科技股份有限公司董事长,珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长。曾任中电科东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。

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