公告日期：2026-04-25

招商证券股份有限公司关于

东信和平科技股份有限公司

配股项目 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2018]1749 号），公司以总股本 346,325,336 股为基数，
按照每 10 股配售 3 股的比例，向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的全体股东配
售人民币普通股（A 股）103,897,600 股，发行价格为 4.04 元/股。根据实际申购情况，最终配售新股 100,160,748 股，募集资金总额人民币 404,649,421.92 元，扣除各项发行费用人民币 9,353,102.05 元，公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87 元。本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字（2019）020004 号”《验证报告》，经其审验。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 75,592,304.55 元，其中，2025
年度使用募集资金 0.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额
329,143,118.48 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 300,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技 股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集 资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。
公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行 珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 存款余额 备注

交通银行珠海美景支行 444000903018010078443 29,143,118.48

中信银行珠海五洲花城支行 8110901012700817687 0.00 2022 年 8 月 10
日注销

中国农业银行股份有限公司 44350201040031684 0.00 2021 年 5 月 26
珠海香洲支行 日注销

合计 29,143,118.48

注：1、公司对“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”进行结项，并将该

项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金后注销了该募集资金……
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