公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是公司深化国企改革提升行动、加快培育新质生产力的攻坚之年，是“十四五”收官与“十五五”谋篇布局承上启下的关键一年。面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局，董事会坚守定战略、作决策、防风险核心职责，坚持服务国家战略，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，带领全体员工攻坚克难，圆满完成年度目标任务，经营业绩稳中有质、治理效能持续优化、发展根基不断夯实、价值创造全面突破，高质量发展取得新成效。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年规划报告如下：

一、深化战略引领，锚定航向稳进提质

2025 年，董事会以战略思维统揽全局，以前瞻布局谋划长远，牢牢把握数字化转型与产业升级机遇，巩固主业优势、拓展新兴赛道，战略引领作用充分彰显。

（一）坚守战略定位，明晰发展方向

公司锚定全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商战略目标，发挥国家级制造业单项冠军示范引领作用，坚持巩固智能卡主业优势，做强系统平台软件、做强新域新质行业应用、做强物联智能终端经营方针，优化资源配置、延伸业务链条，推动数字安全技术体系迭代升级，核心竞争力持续增强。

（二）“十四五”圆满收官，积厚成势夯基固本

十四五发展历程极不寻常、极不平凡。五年来，公司保持战略定力、锐意改革创新，圆满完成规划既定目标，营业收入增长 30%，净利润增长超 300%，净资产收益率和全员劳动生产率均实现翻番，主业优势持续巩固，创新能力显著提升，市场版图不断扩大，经营质效稳步向好，把蓝图变为现实，为公司高质量发展积厚成势、铺路夯基。

（三）“十五五”谋篇起步，提升战略能力启新程

立足新发展阶段，董事会主动对接国家战略与行业趋势，提升战略能力，科学谋划“十五五”发展蓝图。坚持国内国际双循环相互促进，实施“深耕+拓新”双轮驱动，深耕传统优势领域，攻坚关键核心技术，加速构建“云-边-端-芯”全栈创新体系，培育第二增长曲线，为长远可持续发展奠定坚实战略基础。

二、强化规范运作，提升董事会运行效能

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会以提升运行质量为核心，完善治理体系、规范决策程序、强化监督效能，全面夯实公司治理根基。

一是坚持股东至上，优化回报机制。董事会始终坚守与股东共享发展成果理念，严格执行利润分配政策，现金分红比例连续多年保持在 50%以上，入选中国上市公司协会股利支付率百强，股东回报水平位居行业前列。畅通投资者沟通渠道，充分听取中小股东意见，实现公司发展与股东利益有机统一。

二是加强市值管理，彰显内在价值。董事会将市值管理作为长期战略工程，通过业绩说明会、机构调研、投资者沟通等多元化方式，系统传递战略优势、经营成果与投资价值。2025 年公司市值突破百亿并稳步增长，获得长期价值机构认可，市场认同度显著提升。

三是严守信披底线，保障公平透明。董事会严格遵守监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，全年披露各类公告 114 份，互动易平台提问回复率 100%。以高质量信息披露保障投资者知情权、参与权，构建透明高效的资本市场沟通桥梁。

四是深化合规内控，提升运行效能。董事会全面梳理优化内控体系，完善《公司章程》及 25 项内控制度，健全权责清晰、制衡有效的管理机制。规范“三会”运作，全
年召开股东会 5 次、董事会 6 次、专门委员会 6 次，决策程序依法合规、高效务实。2025
年度，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定恪尽职守、勤勉履职，对重大事项进行审慎判断和科学决策，切实发挥董事会在重大经营决策过程中的核心作用，保障董事会高效规范运作。董事会薪酬与考核委员会对全体董事开展2025 年度履职评价，经综合评定，2025 年度公司全体董事履职评价结果均为“称职”。在公司任职的非独立董事绩效薪酬将根据公司薪酬考核办法及年度考核结果，在 2025年年度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。

五是发挥独董作用，强化专业监督。独立董事忠实勤勉履职，依托专业优势独立审慎决策，全年召开独立董事专门会议 3 次，对关联交易、风险管控等重大事项严格审议监督，有效提升决策科学性……
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