公告日期：2026-04-25

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2026-04
东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 9:00
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事肖作平先生、辛阳先生以通讯表决方式出席）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上述职。述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

公司 2025 年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年年度报告全文已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

具 体内 容详 见 同 日刊 登于《中 国证 券报 》《证 券 时报》 及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2025 年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具 体内 容详 见 同 日刊 登于《中 国证 券报 》《证 券 时报》 及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的
议案》

具 体内 容详 见 同 日刊 登于《中 国证 券报 》《证 券 时报》 及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第一次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ww……
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