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华星化工:第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2013-05-24

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2013-019

安徽华星化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议

通知于2013年5月12日以电子邮件和传真方式发出,并于2013年5月22日上午

10:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9

名,亲自出席董事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长

谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经

与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募

集资金三方监管协议的议案》。

同意将本次非公开发行股票所募资金人民币190,995.53万元分别存放于在中国

农业银行股份有限公司和县支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国光

大银行股份有限公司合肥分行开设的募资资金专用账户中。

公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司和县

支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分

行签署了募集资金监管协议。详细内容见2013年5月24日刊登在《证券时报》及

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2013-021号《关于签订募集资金

三方监管协议的公告》。用于公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司(以下简

称“年年富”)“年年富配送中心建设项目”的募集资金30,692.70万元,现暂时存

放于兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行公司专用账户内,待公司完成对年年富

增资手续后,将该款项划付年年富在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行开设的

专项账户中存储和使用,并与相关各方签署监管协议。届时公司将另行公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司鉴证,公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的金额为1,395.54万元,公司将在六个月内一次性从“30万吨/年

离子膜烧碱项目”募集资金专户中予以置换。

详细内容见2013 年5 月24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的公司2013-022号《关于使用募集资金置换预先已投

入募投项目自筹资金的公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公

司注册资本的议案》。

基于本次非公开发行的股份为728,685,018 股,同意公司将注册资本由

470,171,520元变更为1,198,856,538元。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<

公司章程>部分条款的议案》。

鉴于公司非公开发行728,685,018股人民币普通股的行为已获中国证监会的核

准,并业经深圳证券交易所发行上市。根据《上市公司章程指引》规定,现需对《公

司章程》部分条款修改如下:

项 目 原 条 款 修改后条款

第六条

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

470,171,520元。

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1,198,856,538元。

第十九条

公 司 的 现 有 总 股 本 为

470,171,520股,均为普通股。

公 司 的 现 有 总 股 本 为

1,198,856,538股,均为普通股。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》(修订案)全文内容刊登在2013 年5 月24 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对安徽

年年富现代农业有限公司增加投资的议案》。

同意使用募集资金30,692.70万元对年年富进行增资(其中:7,000万元计入实

收资本,其余23,692.70万元计入资本公积),用于年年富实施《年年富配送中心建

设项目》。

具体内容详见2013 年5 月24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2013-023号……
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