公告日期：2015-11-12

证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-123

安徽华信国际控股股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2015年11月06日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年11月11日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于2015年11月13日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月13日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1 月15日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

具体内容详见2015年11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-124号公告。

本议案需提交公司2015年第八次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司重大投资决策制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展需求，对公司重大投资决策制度进行修订，内容详见公司于2015年11月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大投资决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2015年11月27日（星期五）召开2015年第八次临时股东大会。具体会议通知的内容详见2015年11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-125号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十二日

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