公告日期：2018-10-31

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-086

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2018年10月19日以邮件方式发出，并于2018年10月29日上午10：30时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2018年第三季度资产减值准备的议案》

为真实、准确、完整反映公司截至2018年9月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面评估，对截至2018年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

根据个别认定法结合应收账款账龄分析法计提坏账准备，截至2018年9月30日，公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为51.95亿元。公司合并报表层面，2018年第三季度新增计提各项坏账准备为6.51亿元。其中，公司合并报表范围内子公司上海华信集团商业保理有限公司、大势融资租赁（上海）有限公司、华信天然气（香港）有限公司三家公司预计新增计提坏账准备共计5.51亿元，本次计提资产减

值准备的金额是测算数据，未经会计师事务所审计。

公司董事会审计委员会对于公司计提2018年第三季度资产减值准备出具了合理性说明，公司独立董事已发表独立意见。

相关内容刊登在2018年10月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案》

《摘要》内容详见2018年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-089号公告；《全文》内容刊登在2018年10月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、董事会审计委员会关于计提2018年第三季度资产减值准备的合理性说明；

3、独立董事关于计提2018年第三季度资产减值准备的独立意见；

4、2018年第三季度报告全文及其摘要。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

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