公告日期：2010-03-12

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安徽华星化工股份有限公司

募集资金年度使用情况鉴证报告

会审字[2010]3391 号

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国·北京4

会审字[2010]3391 号

募集资金年度使用情况鉴证报告

安徽华星化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年度

《募集资金年度使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们

同意将本鉴证报告作为贵公司2009 年年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并

对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所

《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与

格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制《关于募集资金年度使用

情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述

或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，

以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包

括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。5

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳

证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时

报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映

了贵公司2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺

（北京）有限公司 中国注册会计师：张 婕

中国·北京 中国注册会计师：戴世中

二○一○年三月十日6

安徽华星化工股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据本公司2006 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字

[2006]174 号文《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳

证券交易所同意，本公司向10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A 股)1,860 万股，发行

价为每股8.30 元。截至2007 年1 月11 日止，本公司共募集资金15,438.00 万元，扣除发行费

用783.74 万元，实际募集资金净额为14,654.26 万元，已存入本公司募集资金专用账户中。上

述非公开发行股票募集资金业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]0004 号《验资报告》验

证。

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2006 年12 月31 日止，本

公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,428.83 万元，募集资金到位后，本公司以募集

资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,428.83 万元；（2）直接投入募集资金项目

8,243.15 万元。2007 年度本公司累计使用募集资金14,671.98 万元，募集资金存款利息为18.16

万元（含第一次公开发行募集资金2006 年12 月31 日利息余额3.72 万元），募集资金专户2009

年12 月31 日余额为0.44 万元（全部为存款利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》

以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，

制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”）。根据该

《办法》规定，本公司对募集资金采用专户存……
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