公告日期：2015-07-23

证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-074

安徽华信国际控股股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2015年7月22日（周三）下午14:00

网络投票时间为：2015年7月21日－2015年7月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月21日下午15:00至2015年7月22日下午15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇公司办公楼四楼会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司第六届董事会

（5）现场会议主持人：公司董事李勇先生

（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数729,528,918股，占公司股本总额的60.8521%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数729,455,018股，占公司股本总额的60.8459%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数73,900 股，占公司股本总额的0.0062%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表9名，其所持有表决权的股份总数为843,900股，占公司总股份数的0.0704%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

1、审议《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。

表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,400股，占有效表决股份的99.9408%；反对500股，占有效表决股份的0.0592％；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意843,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9408%，反对500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0592%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。

2、审议《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。

表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,900股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意843,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。

3、审议《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，公……
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