公告日期：2017-04-01

证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-016

安徽华信国际控股股份有限公司

关于召开公司2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过同意公司召开2016年度股东大会，现定于2017年4月24日（星期一）召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月24日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24

日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日

下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2017年4月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

6、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

7、审议《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》

8、审议《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》9、审议《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》

10、审议《关于公司为全资子公司申请融资额度提供担保的议案》

11、审议《关于公司与上海华信国际集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

12、审议《关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》13、审议《关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案的议案》

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15、审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。

上述议案（除议案2）已经公司2017年3月16日召开的第七届董事会第六

次会议审议通过，议案2已经公司2017年3月16日召开的第七届监事会第六次

会议审议通过，具体内容详见2017年3月18日公司刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上……
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