公告日期：2026-05-19

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-032
亿帆医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 1:30 起

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2026 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：上海市松江区九亭镇易富路 1118 弄，亿帆医药国际创新中心 3 号楼 5 楼拓新会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计371人，代表有表决权的股份数为593,545,832股，占公司有表决权股份总数的48.7957%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数为523,962,707股，占公司有表决权股份总数的43.0752%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计358人，代表有表决权的股份数为69,583,125股，占公司有表决权股份总数的5.7205%。

3、参加投票的中小股东情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计362人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的358人），代表有表决权的股份数为70,380,125股，占公司有表决权股份总数的5.7860%。

公司全体董事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：总表决情况：

同意 588,278,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1126%；
反对 4,962,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8361%；弃权304,600 股（其中，因未投票默认弃权 140,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%。
中小股东总表决情况：

同意 65,113,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.5162%；反对 4,962,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.0510%；弃权 304,600 股（其中，因未投票默认弃权 140,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4328%。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告》，具体表决结果如下：
总表决情况：

同意 588,640,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1735%；
反对 4,747,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7999%；弃权157,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：

同意 65,474,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0297%；反对 4,747,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.7461%；弃权 157,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2242%。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：

同意 589,370,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2966%；
反对 3,966,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6683%……
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