公告日期：2026-05-28

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-037
亿帆医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 06 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

园 行政楼会议室 （导航位置：亿帆医药鑫富科技产业园）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债

1.00 非累积投票提案 √

务融资工具的议案》

作为投票对象的子议案
2.00 《关于回购公司股份并用于注销的议案》 非累积投票提案

数：（8）

2.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

2.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

2.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本

2.04 非累积投票提案 √

的比例及拟用于回购的资金总额

2.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 ……
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