公告日期：2026-04-24

亿帆医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，以维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为目标，在保持独立董事应有独立性的前提下，勤勉尽责，积极出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，对相关事项积极发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘洪泉，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师。2020年11月27日至2025年9月5日任公司独立董事。任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫科技有限公司执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，迈科斯威尔（江苏）智能医疗科技有限公司董事、哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。曾任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长、费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁、先声药业集团有限公司首席执行官。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他重大利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2025年度任期内，公司共召开4次董事会，本人均亲自参加，无缺席情况，其中2次通讯参加，2次现场参加。2025年度本人任期内，本人对董事会各项议案均无异议，都投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、出席股东会情况

2025年度任期内，本人出席公司股东会2次。

（二）专业委员会履职情况

2025 年度任期内，本人在专门委员会的履职情况如下：

1、本人在担任董事会薪酬与考核委员会召集人期间，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持召开相关会议。2025 年度任期内，本人组织召开薪酬与考核委员会 1 次，对 2024 年度公司高管绩效考核结果、董监高2024 年度薪酬发放情况、2025 年度公司高管绩效考核实施办法等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

2、本人在担任董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度任期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，对公司内部控制、公司定期报告、公司违规资金占用、对外担保、对外财务资助、远期外汇交易核查情况等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设和执行情况，审查公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、本人在担任董事会战略委员会委员期间，严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作。2025 年度任期内，公司战
略委员会共召开 1 次会议，对公司发展战略 2024 年度执行情况及 2025 年度规划
事宜进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，会议就公
司《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，本人认为该关联交易，不会损害公司及股东的利益，
同意提交董事会审议，履行了独立董事对公司关联交易事项的事前审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就定期报告及财务事项进行深度探讨和交流，本人在公司2024年年报的编制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事在年报编制披露过程中应当履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册会计师进行年度报告审计前和初审结果出来后，参加了由独立董事与年审注册会计师参加的审计委员会会议，就审计重点关注事项如公司……
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