公告日期：2026-04-24

亿帆医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，以维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为目标，在保持独立董事应有独立性的前提下，勤勉尽责，积极出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，对相关事项积极发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾玉红，中国国籍，1969年12月出生，中共党员，本科学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2025年2月至今任公司独立董事。多年来，一直从事审计、税务等工作，作为签字会计师，参与多家公司发行股份上市的审计工作，于2024年12月退休。曾任青岛开发区审计师事务所副所长、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所副所长及合伙人、上海德勤税务师事务所有限公司管理人员、安徽省注册会计师协会质量检查专家、安徽省国资委产权局评审专家委员、国元证券股份有限公司三板内核委员会委员、安徽证监局2018年会计咨询专家委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他重大利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2025年度任期内，公司共召开5次董事会，本人均亲自参加，无缺席情况，其中2次通讯参加，3次现场参加。2025年度任期内，本人对董事会各项议案均无异议，都投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、出席股东会情况

2025年度任期内，本人出席公司股东会2次。

（二）专业委员会履职情况

2025 年度任期内，本人在专门委员会的履职情况如下：

1、本人在担任董事会审计委员会召集人期间，严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，亲自出席审计委员会会议，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度任期内，本人组织召开审计委员会会议 7次，对公司内部控制、公司定期报告、公司违规资金占用、对外担保、对外财务资助、远期外汇交易核查情况等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设和执行情况，审查公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、本人在担任董事会战略委员会委员期间，严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作。2025 年度任期内，公司战
略委员会共召开 1 次会议，对公司发展战略 2024 年度执行情况及 2025 年度规
划事宜进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。

3、本人在担任董事会提名委员会委员期间，严格按照《提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作。2025 年度任期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司第八届董事会规模和构成进行了审议，对公司第九届董事候选人及公司高级管理人员、证券事务代表候选人任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，会议就公
司《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，本人认为该关联交易不会损害公司及股东的利益，同意提交董事会审议，履行了独立董事对公司关联交易事项的监督职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，本人在公司2024年年报的编制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事在年报编制披露过程中应当履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册会计师进行年度报告审……
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