公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-029

证券代码：871826 证券简称：艳阳国旅 主办券商：联储证券
上海艳阳国际旅行社股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买银行非保本型理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，拟将公司部分自有闲置资金用于购买银行非保本型理财产品，采用滚动购买的方式，每次购买额度不超过人民币贰千万元。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报

公告编号：2019-029

相对较高的理财产品，投资品种为随存随取的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。
三、备查文件目录
《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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