公告日期：2025-10-11

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025056
浙江京新药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 10
日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》。
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为
公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10
月 9 日止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意选举王能能先生
为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028
年 10 月 9 日止。

二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》。
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九
届董事会战略委员会委员成员，战略委员会由五名董事组成，主任委员：吕
钢；委员：洪贇飞、雷英、徐攀、黄韬；任期三年，自 2025 年 10 月 10 日
起至 2028 年 10 月 9 日止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九
届董事会提名委员会委员成员，提名委员会由五名董事组成，主任委员：黄
韬；委员：吕钢、吕佳琦、雷英、徐攀；任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起
至 2028 年 10 月 9 日止。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九
届董事会薪酬与考核委员会委员成员，薪酬与考核委员会由五名董事组成，主任委员：雷英；委员：吕钢、王能能、徐攀、黄韬；任期三年，自 2025 年
10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九
届董事会审计委员会委员成员，审计委员会由五名董事组成，主任委员：徐
攀；委员：雷英、黄韬、徐小军、李必祥；任期三年，自 2025 年 10 月 10 日
起至 2028 年 10 月 9 日止。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任总裁的议案》，同意聘任吕钢先生担任公司总裁，任期三年，自 2025
年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

四、逐项审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任王能能先生
担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日
止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任陈美丽女士
担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日
止。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任王军民先生
担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日
止。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任刘胜先生担
任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，
自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

六、逐项审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任洪贇飞先生
担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9
日止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任史笑梦女士
担任公司证券事务代表，任期三年，……
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