公告日期：2026-04-24

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026017
浙江京新药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 22
日在行政楼一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事王能能先生委托董事洪贇飞先生代为出席，独立董事雷英女士委托独立董事徐攀女士代为出席，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事雷英、徐攀、黄韬、张大亮（任期届满已离任）向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026016）。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度，公司营业总收入 40.69 亿元，同比下降 2.14%；实现归属于
上市公司股东的净利润 7.58 亿元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.12 亿元，同比增长 10.06%，盈利能力有所提升。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年
12 月 31 日公司总股本 861,029,140 股扣除公司回购专用证券账户中的
40,147,895 股后的 820,881,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利 287,308,435.75 元（含税），公司剩余未分配利润结转下一年度 。（ 注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026018）。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》
和巨 潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 登的公告 （公 告编号：
2026019）。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过30,000 万元人民币的贷款担保。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（公告编号：2026020）。

八、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度与关联方……
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