公告日期：2026-05-22

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-030
中捷资源投资股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

2．本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 15:00-17:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室

3.投票表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第八届董事会

5.现场会议主持人：董事长李辉先生

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及代理人共计 162 名，代表股份共计149,981,385 股，占公司股份总数的 12.5457%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份共计 129,605,989 股，占公司总股本的 10.8414%；参加网络投票的股东共计 160名，代表股份共计 20,375,396 股，占公司股份总数的 1.7044%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 161 名，代表有表决权的股份为 20,375,496 股，占公司股份总数的 1.7044%。

3.公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1.00 审议讨论《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 137,202,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4798%；反对 11,522,267 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 7.6825%；弃权 1,256,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.8377%。

中小股东总表决情况：

同意 7,596,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2841%；反对
11,522,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.5496%；弃权 1,256,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1662%。
表决结果：本议案获得通过。

2.00 审议讨论《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 137,217,718 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 91.4898%；反对 12,707,267 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总

数的 8.4726%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占现场
投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意 7,611,829 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.3578%；反对
12,707,267 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.3654%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。

表决结果：本议案获得通过。

3.00 审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议……
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