公告日期：2025-10-30

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-039
中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
24 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十五次（临时）会议。
2025 年 10 月 29 日，第八届董事会第十五次（临时）会议以通讯表决的方
式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回
有效表决票 6 张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年第三季
度资产转销及负债核销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的公告》（公告编号：2025-041）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报
告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本、
修订<公司章程>的议案》。

公司因完成股份回购并注销，注销后公司总股本由 1,205,411,823 股减少至1,195,477,323 股。鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由1,205,411,823 元减少至 1,195,477,323 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，公司现任股东代表监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043），修订后的《公司章程》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2025年第一次（临时）股东大会审议并以特别决议方式通过。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议
事规则>的议案》。

修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议并以特别决议方式通过。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<累积投票
实施细则>的议案》。

修 订 后 的 《 累 积 投 票 实 施 细 则 》 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。