公告日期：2025-12-05

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-054
中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 4
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十七次（临时）会议。
2025 年 12 月 4 日，第八届董事会第十七次（临时）会议以现场表决的方式
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对审议议案进行举手表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知期限的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日

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