公告日期：2025-12-05

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-053
中捷资源投资股份有限公司

2025 年第二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 19 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日下午 15:00-16:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室

3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、现场会议主持人：董事长李辉先生

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及代理人共计 220 名，代表股份共计193,143,196 股，占公司股份总数的 16.1562%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 1 名，代表股份共计 129,605,889 股，占公司总股本的 10.8414%；参加网络投票的股东共计 219名，代表股份共计 63,537,307 股，占公司股份总数的 5.3148%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 219 名，代表有表决权的股份为 63,537,307 股，占公司股份总数的 5.3148%。

3、公司董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1.00 审议讨论《关于选举独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.01 选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 170,547,671 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 88.3012%。

中小股东总表决情况：

同意 40,941,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4374%。

1.02 选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 166,665,573 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 86.2912%。

中小股东总表决情况：

同意 37,059,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3274%。

王都尉先生和林志斌先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.00 审议讨论《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产 200 万
套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》
该项议案系关联交易议案，股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）与交易对手方玉环市海创产业招商服务有限公司同为玉环市财政局实际控制的企业，存在关联关系，玉环国投所持表决权股份数为129,605,889 股，该股东已对该议案回避表决。

总表决结果：同意 54,421,394 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 85.6527%；反对 8,796,306 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 13.8443%；弃权 319,607 股，占出席会议所……
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