公告日期：2026-04-29

中捷资源投资股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（李会）

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合法权益。

本人因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，已于2025年12月4日离任，且离任后不在公司担任其他任何职务。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李会，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司、台州鸿瑞会计师事务所有限公司、上海共通科技集团有限公司。现就职于上海求是会计师事务所有限公司。2019年12月至2025年12月担任公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度任职期间的履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开5次董事会，3次股东会，本人均亲自 出席。出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董事 情况

姓名 应出席董 现场出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会
事会会议 席次数 方式出 次数 次数 两次未亲自 次数

次数 席次数 出席会议

李会 5 2 3 0 0 否 3

本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大 事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投 了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 5 5 1 1 2 2

（1）审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会日常会议，认 真履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规 则》等相关规定并根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与内 外部审计部门进行沟通，监督公司财务信息的有关披露工作，审查督促公司内部 控制的健全和执行情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审 计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日 常工作……
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