公告日期：2026-04-29

中捷资源投资股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

中捷资源投资股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、公司对内部控制评价结论

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，结合公司的特点，建立了内部控制制度体系，并得以有效实施。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2025年度内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司董
事会未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入本次内部控制评价范围的是母公司及所有合并范围内的子公司，把该范围内部门、业务和事项及高风险领域均纳入本次内部控制评价范围。

1、合并范围的子公司明细如下：

公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本

中捷欧洲有限责任公司 子公司 缝制机械行业 绣花机、缝纫机研发 1.25万欧元

与销售

浙江中捷缝纫科技有限公司 子公司 缝制机械行业 缝制机械的生产与销售 35,800万元

上海盛捷投资管理有限公司 子公司 投资与资产管理 投资与资产管理服务

行业 10,000万元

玉环华俄兴邦股权投资有限 子公司 投资与资产管理 投资与资产管理服务 500万元

公司 行业

浙江中屹缝纫机有限公司 子公司 缝纫机械行业 缝制机械销售 1,000万元

浙江贝斯曼缝纫机有限公司 子公司 缝纫机械行业 缝制机械销售 1,000万元

控股子

浙江圣图智能科技有限公司 公司 缝纫机械行业 机械设备生产与销售 1,000万元

控股子

台州亿锐缝纫科技有限公司 公司 缝纫机械行业 缝制机械的生产与销售 500万元

无锡艾布斯智能科技发展有 控股子

限公司 公司 软件行业 软件开发及信息服务 700万元

注：台州亿锐缝纫科技有限公司已于报告期内完成注销手续。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项评价

2.1 内部环境评价

（1） 公司治理结构

按照《公司法》《……
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