公告日期：2026-04-29

中捷资源投资股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，推动公司健康、持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价
值，体现“责、权、利”的统一；

（二）收入水平与公司规模、经济效益和业绩相匹配，兼顾市场薪酬水平，
保持合理竞争力；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）坚持激励约束并重，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披
露。

第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司证券部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成

第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第十条 董事会成员薪酬构成

1、非独立董事

未在公司任职的非独立董事以及职工代表董事可以领取津贴，具体按照股东会决定的董事薪酬方案执行。

外部非独立董事除领取津贴外不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

职工代表董事为公司员工，除领取津贴外，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。

在公司任职的董事（在公司任职但不领取薪酬的除外，职工代表董事除外）的薪酬，按本制度第十一条执行。

2、独立董事

独立董事享有董事津贴，津贴标准参考同行业标准并结合公司实际情况制定，经股东会审议确定。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价和相互评价相结合的方式，评价结果作为津贴调整的参考依据。

第十一条 高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬主要依据所任岗位的价值、职责要求、市场薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司基于岗位职责设定的考核标准及实际达成情况，经综合考评后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。

第四章 薪酬的发放

第十二条 公司较上一年会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、
高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据，

一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十四条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家……
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