公告日期：2026-04-29

中捷资源投资股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（庄慧杰）

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，已于2025年12月4日离任，且离任后不在公司担任其他任何职务。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人庄慧杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019年12月至2025年12月担任公司独立董事。

2025年度任职期间，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。
二、2025年度任职期间的履职情况

（一）出席会议情况

2025年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，
切实履行作为独立董事的各项职责，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。

1、出席董事会及股东会的情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议和3次股东会。本人本 着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会会议和股东会，认真审阅了各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地对所有 议案投出同意票，未出现反对、弃权或提出异议的情形。本人出席会议的具体情 况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董事 情况

姓名 应出席董 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东会
事会会议 次数 方式出席 次数 次数 次未亲自 次数

次数 次数 出席会议

庄慧杰 5 2 3 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 5 5 1 1 2 2

（1）提名委员会

本人作为第八届董事会提名委员会主任委员，2025年度任职期间召集并主持 提名委员会会议1次，对第八届董事会独立董事候选人进行了资格审查，并将符 合任职资格的人员名单提报至董事会。

（2）审计委员会

本人作为第八届董事会审计委员会成员，2025年度任职期间，对定期报告、 续聘会计师事务所、内部控制等事项进行审议，发挥审计委员会专业职能和监督 作用。根据公司实际情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；与会计师事 务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公 ……
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